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Cuba

5 años para capturar en Madrid a cubano acusado de lavar 238 millones de dólares del Medicare

Jorge Emilio Pérez (foto Interpol) y el reparto Santa Fe en Ciudad habana donde viviría

El modus operandi era suministrar las ganancias a través de empresas pantalla en Canadá y México, pasando por Trinidad y Tobago y Cuba, donde el régimen comunista mediante sus militares es el dueño de las empresas.

Jorge Emilio Pérez de Morales Sante, empresario cubano al que reclama la justicia de Estados Unidos, ha sido arrestado en Madrid por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil Española, informa el diario ABC.

Morales Sante es acusado de haber blanqueado 238 millones de euros procedentes del Medicare mediante un entramado empresarial. Llevaba 5 años residiendo en España, junto a su familia, indica ABC. Aunque tenía residencia en la isla, según la ficha de Interpol, ubicada en 5ta. Avenida No. 26606, entre 266 y 268, Santa Fe, municipio Playa, La Habana.

Su hermanastro, Eduardo Pérez de Morales, cumple condena de tres años de cárcel en Estados Unidos por el mismo delito, al declararse responsable de participar en el entramado.

Jorge Emilio Pérez de Morales
Jorge Emilio Pérez de Morales

La policía española hizo efectiva la orden de arresto el 28 de julio al existir una circular de Interpol para la captura de Jorge Emilio Pérez de Morales Sante, nacido en La Habana el 7 de junio de 1964.

En octubre del 2012 fiscales federales en Miami presentaron cargos contra el cubano fundador de la compañía de envío de dinero Caribbean Transfers, a través de la cual fueron a parar al a los bancos cubanos 30 millones de dólares robados al programa Medicare en el sur de la Florida. Además de la ciudadanía cubana poseía la nacionalidad dominicana.

Según documentos de las autoridades estadounidenses, entre octubre de 2006 y aproximadamente marzo de 2011, Jorge Emilio y su hermanastro Eduardo, de 29 años, junto a Óscar Sánchez, Felipe Ruiz, Kirian Vega y otras personas no identificadas utilizaron la empresa para lavar un total de 238.067.956 dólares (202.198.026 euros, al cambio actual).

El «modus operandi», según el Ministerio Público y el propio juez del caso, consistía en utilizar Caribbean Transfers para inyectar grandes cantidades de dinero a defraudadores del sistema Medicare en Estados Unidos. Estos, a cambio, suministraban las ganancias a través de empresas pantalla en Canadá y México, pasando por Trinidad y Tobago y Cuba, donde el régimen comunista mediante sus militares es el dueño de las empresas.

El papel de Pérez de Morales Sante habría sido el de proveer de dinero limpio (que realmente eran las remesas que los exiliados cubanos de Florida enviaban a sus familiares a la isla caribeña) a esos estafadores del servicio médico en el mencionado estado, además de Michigan, Tennessee y Nueva York.

La manera que tenían de engañar al Medicare era enviando facturas falsas a ese seguro de salud. Después de recibir millones de dólares por ello, firmaban cheques o realizaban transferencias a cuentas bancarias de los mencionados países americanos.

Esas cantidades eran vueltas a enviar a Cuba (donde estaba radicada la empresa del encausado, cosa que sólo es posible con el visto bueno de las autoridades) y, luego, los Pérez de Morales desembolsaban el efectivo a los defraudadores originales.

El FBI estima que docenas de estafadores del Medicare han huido a Cuba donde han encontrado santuario seguro desde hace varios años. Se calcula que unos 150 cubanos acusados de estafa al Medicare están en la isla con el beneplácito de las autoridades.

En la Florida florecen casos de fraude

El Instituto de Estudios Cubanos y Cubano-Americanos de la Universidad de Miami, hizo público en 2011 una evalución hecha por la investigadora Vanessa López sobre el estudio realizada por su proyecto Cuba en Transición, en relación con el multimillonario fraude al Medicare en EE.UU, el cual apunta a la complicidad de las autoridades comunistas con el mismo.

Menciona el caso del ex teniente coronel Vicente Renier Rodríguez Fleitas, que sirvió en las Fuerzas Armadas de Cuba. Rodríguez Fleitas estuvo en Angola y el Congo bajo la bandera cubana, y sin embargo, se encontró viviendo en la Florida, cometiendo fraude al Medicare.

Entre diciembre de 2009 y marzo de 2010, su compañía, Pirifer Farmacia y Descuento, facturó a Medicare $ 1.8 millones en reclamaciones falsas. La defensa de Rodríguez Fleitas alegó que éste no era más que un peón de los demás. Sin embargo, sus relaciones con Cuba han levantado algunas banderas rojas y el FBI continúa investigando el caso.

Parece claro que el Gobierno cubano es parcialmente responsable por el número desproporcionadamente elevado de casos de fraude al Medicare en la región, apunta el estudio de UM. "Su asistencia a este delito grave y costoso que no puede pasarse por alto, y su constante complicidad con los criminales de EE.UU, sólo por su beneficio económico, es ofensivo para los ciudadanos de EE.UU. respetuosos de la ley que en última instancia, deben pagar por los miles de millones de dólares en el fraude que se deriva de la asistencia prestada por el Gobierno de Castro.”.

En el caso de los hermanos Benítez se destaca que llegaron a Estados Unidos en 1995 y se hicieron ciudadanos cinco años después.

Otro estudio publicado en Caféfuerte en el 2014 señala a 27 cubanos cuya pista era seguida por la Interpol a pedido de EEUU, Ecuador, Panamá, República Cubana y la propia Cuba. Muchos de los implicados tenían cuentas pendientes relacionadas con fraude al sistema de salud de EEUU.

(Redactado por Armando de Armas con información de ABC, Caféfuerte y ....

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4,000 cubanos en Tapachula, y se esperan más

Cubanos en Tapachula, México.

A 4,000 asciende el número de cubanos varados en la localidad mejicana de Tapachula, en el estado de Chiapas y la cifra podría incrementarse si el Instituto Nacional de Inmigración no descongela el proceso de tramitación para los llamados oficios de salida, conocido entre la población migrante como salvoconductos.

El dato lo dio a conocer en conferencia de prensa, Guillermo Ramírez, embajador por la paz y la amistad por los pueblos indígenas afromexicanos y afrocubanos, de la gubernatura indígena de México, quien dijo haber sostenido una reunión con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

“Tuvimos un encuentro con ACNUR, donde obtuvimos algunos datos, y en este momento es muy posible que se triplique la migración hacía Tapachula, porque en el mismo periodo del año pasado, y de acuerdo a las cifras que están llevando se esperan que ingresen 60 mil personas”.

Como población flotante, el número de cubanos varados en Tapachula oscila entre los 4,000, dijo el funcionario tras calificar de preocupante la nula atención a los isleños por parte del INS.

Añadió que como punto de equilibrio “vemos la oportunidad de llegar a un acuerdo, para reducir el tiempo de entrega del oficio de salida”, y anunció que coordina una reunión con los funcionarios del INM en este sentido

El miércoles pasado, el Instituto Nacional de Migración (INM) suspendió temporalmente la atención a migrantes en Tapachula, después de que el viernes, un grupo de cubanos, ante la demora del trámite migratorio, irrumpió de forma desordenada en las oficinas del ente gubernamental y un funcionario resultó lesionado.

Desde entonces, decenas de cubanos permanecen apostados frente a la oficina regional de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Se les agota el tiempo a cubanos en Juárez a la espera de asilo en EEUU

Alrededor de 80 de cada 100 personas que arriban cada día a la Casa del Migrante en Juárez son cubanos.

Las cifras reflejan una crisis en ascenso. Ochenta de cada 100 migrantes que arriban cada día a Ciudad Juárez con la esperanza de lograr asilo en Estados Unidos son cubanos, pero deben esperar en una larga lista a ser llamados por las autoridades de ese país en la frontera con México.

Los cubanos viven en la localidad mexicana una doble incertidumbre, señala este lunes un reporte del rotativo local El Diario. Por un lado deben esperar su turno para solicitar asilo en la frontera con EEUU, y por otro se les acaban los 28 días de permiso que concede el Instituto Nacional de Migración mexicano para transitar por el país.

Un cubano identificado como Luis dijo a El Diario que ya lleva 22 días en Juárez, y calcula que demorará otro mes antes de que llegue su turno para cruzar a EEUU. Luis no pudo renovar su permiso, a punto de expirar, en las instalaciones habilitadas a tal efecto en esa localidad, y sus recursos no le permiten viajar de regreso al centro de México, donde le sugirieron podría lograrlo.

Más de 3,200 personas esperan a ser llamadas por las autoridades estadounidenses en la frontera en el puente internacional Paso del Norte, entre ellas unos 2,000 cubanos varados en la ciudad, informó El Diario.

Algunos pagan el albergue en hoteles de paso, donde comparten habitación y hacen una sola comida al día para ahorrar dinero, porque no saben hasta cuándo tendrán que permanecer en Juárez, ni qué pasará con ellos cuando se venza el permiso mexicano.

Los cubanos pasan "toda una odisea" para llegar a Juárez, señala este lunes el diario Hoy, que cita el caso de Niurka Torres, quien salió de Cuba con una visa de turismo hacia Panamá, y atravesó además Costa Rica y Honduras hasta llegar a México.

Torres dijo que decidió dejar todo atrás, hasta sus hijos, con la esperanza de conseguir una vida mejor ya que en Cuba "no hay oportunidades ni libertad".

(Con información de El Diario y archivo Radio Televisión Martí)

Arrestan a más de 20 Damas de Blanco en 182 domingo represivo en Cuba

Damas de Blanco. (Fotos: Angel Moya)

Al menos 24 Damas de Blanco fueron arrestadas el domingo cuando integrantes del grupo trataban de ir a misa en iglesias de sus localidades para pedir por los presos políticos cubanos.

La jornada de ayer marcó el 182 domingos que las autoridades cubanas han reprimido al grupo femenino defensor de los derechos humanos.

En La Habana fueron detenidas ocho Damas de Blanco, entre ellas la líder del grupo, Berta Soler, informó a Radio Martí la activista Lourdes Esquivel.

En Matazas fueron arrestadas 13 Damas de Blanco y liberadas horas después. En Santiago de Cuba se reportó el arresto de una opositora, y dos en Guantánamo.

182 domingos represivos contra Damas de Blanco
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Esquivel también reportó el arresto, en paradero desconocido, del activista Angel Moya, esposo de Soler. Añadió que la Dama de Blanco Cecilia Guerra fue multada con $100 pesos "por salir a las calles a protestar, pidiendo libertad para los presos políticos".

La activista denunció el caso del hijo de la Dama de Blanco Mayelín Peña, que aún se encuentra detenido en la ciudad de La Habana. "El régimen le dijo a ella que iban a acabar con la familia" si continuaba en el movimiento opositor femenino, concluyó Esquivel.

(Reporte de Ivette Pacheco para Radio Martí)

Economistas: Cuba atraviesa una tensa situación financiera, y se pondrá peor

Un hombre espera comida en una tienda mientras sostiene una "libreta", una tarjeta de racionamiento que desde 1963 ha permitido a los cubanos comprar alimentos básicos. (Archivo)

La tensa situación financiera que atraviesa el gobierno, sumado a trabas en las importaciones, está provocando desde hace algunos meses el desabastecimiento de alimentos en la red minorista en Cuba.

Según el economista y profesor de la Universidad de Valencia, Elías Amor Bravo, el desabastecimiento actual es consecuencia del derrumbe de los envíos de petróleo procedentes de Venezuela.

"Estamos avanzando lentamente hacia una situación muy complicada. No va a ser como el período especial, pero va a dejar unas secuelas realmente muy graves en la población", señaló.

El economista pronosticó que " los tiempos que vienen para Cuba van a ser muy malos", y añadió que "en los próximos meses no nos van a llegar muy buenas noticias de la isla".

Economistas enumeran causas detrás del desabastecimiento en Cuba
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El politólogo y economista Enix Berrio explicó a Radio Martí que la crisis va más allá de la escasez de alimentos. El desabastecimiento toca fuerte a la los servicios de salud, por la falta de medicamentos, y afecta a otros sectores como el transporte público.

"Hay un total distanciamiento entre la retórica, el desempeño gubernamental, la responsabilidad estatal y lo que está ocurriendo en Cuba", subrayó Berrio.

El gobierno cubano no tiene dinero, y por su pésimo historial de crédito le es difícil obtener préstamos, indicó la opositora y economista Martha Beatriz Roque Cabello. "Si no hay liquidez, no se puede comprar. En cualquier otro país existen los préstamos, pero es que Cuba no honra la deuda, y como no honra la deuda, no puede obtener préstamos", acotó.

Gretchen Alfonso Pino, directora de Mercadeo y Desarrollo del Cimex, en entrevista con el portal oficialista Cubadebate, reconoció los serios problemas financieros de la isla, que han limitado las importaciones de pollo, y las producciones de harina y leche en polvo.

(Con reporte de Tomás Cardoso para Radio Martí)

Centro para una Cuba Libre pide al Príncipe Carlos que atienda a los opositores cubanos

Principe Carlos y su esposa Camilla de visita en Cuba

El día de ayer el Director Ejecutivo del Centro para una Cuba Libre (CFC, por sus siglas en inglés), Frank Calzón, envió una carta al embajador de Reino Unido en Washington DC, Kim Darroch, solicitando su ayuda para una petición al Príncipe de Gales, Carlos, y la Duquesa de Cornualles, Camilla, a propósito de su visita a la isla de Cuba esta semana.

Calzón solicita al embajador por medio de la carta que el Príncipe pida al gobierno cubano que retire a sus soldados y agentes de seguridad de Venezuela, considerado por el Secretario General de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, como “un ejército de ocupación”. Asegura que este hecho es un factor clave que colabora a que el régimen madurista se mantenga en el poder.

La petición también solicita que además de visitar los bellos lugares de la isla, el Príncipe también sostenga una reunión con las Damas de Blanco, defensoras de los derechos humanos y familiares de presos políticos reconocidas por el Parlamento Europeo. Además, Calzón pide no solo informar a la realeza de las atrocidades que comete la policía política castrense, sino también que el Príncipe y la Duquesa se reúnan con periodistas independientes y activistas que luchan por la democracia en Cuba. “Cuba tiene once millones de almas que desearían tener los mismos derechos de expresión, reunión, debido proceso y autodeterminación de los británicos” añadió.

Calzón asegura que el día en el que Cuba sea libre va a llegar y el Príncipe podrá visitar todos los lugares de la isla, no solo los seleccionados “que el régimen proporciona a los dignatarios extranjeros.”

(Traducido y redactado por Carolina Morales)

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